5月14日上午,，慶陽市公安局召開“5.15”打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日新聞發(fā)布會,。市公安局黨委副書記、副局長張茂龍通報2024年全市公安機關打擊和防范經(jīng)濟犯罪取得的工作成果,，市公安局黨委委員,、政治部主任馬希軍主持發(fā)布會。參加新聞發(fā)布會的還有市稅務局黨委委員,、總會計師龐武,，慶陽金融監(jiān)管分局環(huán)縣分局副局長劉艷，中國人民銀行慶陽分行反洗錢科科長王小兵,，市打擊和防范經(jīng)濟犯罪成員單位相關部門負責同志,，省級駐慶、市級各新聞媒體記者及市公安局相關部門負責同志等,。

新聞發(fā)布會現(xiàn)場

市公安局黨委委員,、政治部主任馬希軍主持新聞發(fā)布會

主持人

市公安局黨委委員、政治部主任 馬希軍

發(fā)布人

市公安局黨委副書記,、副局長 張茂龍

市公安局黨委副書記,、副局長 張茂龍

張茂龍：

2024年以來，慶陽公安始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,，全面貫徹黨的二十大及二十屆三中全會精神,，認真落實市委、市政府和省公安廳,、市公安局黨委關于化解金融風險,、打擊經(jīng)濟犯罪、營造法治化營商環(huán)境等一系列決策部署，聚焦全市經(jīng)濟社會發(fā)展大局和公安工作全局,，緊盯經(jīng)偵工作重點目標任務,，依法履職、攻堅克難,，成功偵破了一大批經(jīng)濟犯罪案件,，有力維護了經(jīng)濟金融安全、市場經(jīng)濟秩序和人民群眾合法權益,，為服務保障經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展作出了積極貢獻,。

一、聚焦“隴劍”系列行動,，全力維護安全穩(wěn)定,。立足主業(yè)主責，堅持嚴打方針,，緊緊圍繞服務保障國家戰(zhàn)略,、服務保障國家稅收、服務保障企業(yè)發(fā)展,、服務保障民生福祉,，持續(xù)深化“隴劍”系列行動，始終對各類經(jīng)濟犯罪保持主動進攻,、嚴打高壓態(tài)勢,。2024年以來，全市公安機關共受理各類經(jīng)濟犯罪案件250起,，立案188起,、破案158起，移送起訴犯罪嫌疑人112人,，挽回經(jīng)濟損失28079.74萬元。深入開展嚴打金融犯罪“隴劍1號”行動,，立案35起,，移送起訴44起，協(xié)助清收高風險機構不良貸款8.63億元,，助推了金融化險工作,。深入開展打擊涉稅犯罪“隴劍2號”行動，破獲涉稅犯罪案件40起,，挽回稅款損失7090.18萬元,，維護了稅收秩序。深入開展打擊涉企犯罪“隴劍3號”行動,，破獲涉企犯罪案件83起,，挽回經(jīng)濟損失4568.41萬元，護航了企業(yè)發(fā)展。深入推進打擊涉眾型犯罪“隴劍4號”行動,，立案12起,，移送起訴涉眾型經(jīng)濟犯罪案件嫌疑人28人，挽回損失8900余萬元,，保障了人民群眾財產(chǎn)安全,。

二、聚焦“云端”主戰(zhàn)模式,，不斷增強打防質(zhì)效,。突出“云端”打擊，以集群戰(zhàn)役,、數(shù)據(jù)協(xié)同發(fā)起為牽引,，對重點領域突出經(jīng)濟犯罪實施縱深、集約,、精準打擊,，切實提升打防工作質(zhì)效。2024年以來,，全市公安經(jīng)偵部門共接收部局,、省廳推送集群戰(zhàn)役落地打擊情報線索36條，經(jīng)核查立案20起,，抓獲犯罪嫌疑人18人,；接收數(shù)據(jù)協(xié)同落地打擊情報線索19條，經(jīng)核查立案15起,，抓獲犯罪嫌疑人18人,。同時，通過深入摸排,、深挖擴線,、全面取證，成功發(fā)起全國數(shù)據(jù)協(xié)同戰(zhàn)役2起,。其中寧縣公安局發(fā)起的合同詐騙案數(shù)據(jù)協(xié)同,，涉及12個省份，抓獲犯罪嫌疑人5名,，挽回經(jīng)濟損失33萬元,；西峰分局發(fā)起的虛開增值稅發(fā)票案件數(shù)據(jù)協(xié)同，涉及4個省份,，挽回稅款200余萬元,。

三、聚集“法治”營商環(huán)境,，著力護航企業(yè)發(fā)展,。認真貫徹落實《甘肅公安經(jīng)偵部門便民利企十項舉措》,，大力實施法治化營商環(huán)境攻堅年行動，積極幫助企業(yè)紓困解難,，護航企業(yè)發(fā)展,。深化落實受立案制度改革，著力解決群眾反映強烈的“報案難,、立案難”問題,，依法維護人民群眾的合法權益，深入開展系列打擊行動,，堅決打擊涉企經(jīng)濟犯罪,，嚴厲打擊非法集資、虛開騙稅非法經(jīng)營等破壞市場經(jīng)濟秩序的犯罪行為,，精準打擊合同詐騙,、職務侵占、損壞商業(yè)信譽聲譽的犯罪行為,，堅決保障企業(yè)合法權益,。集中開展涉案財物管理排查整治，嚴格區(qū)分企業(yè)涉案財產(chǎn)和合法財產(chǎn),，依法依規(guī)推動涉案財物保值保管處置,，最大限度減少偵查辦案對企業(yè)正常辦公和合法經(jīng)營的影響。推行涉案賬戶“陽光凍結”,，嚴禁超權限,、超范圍、超數(shù)額,、超時限凍結,。嚴格規(guī)范執(zhí)法行為，建立經(jīng)偵系統(tǒng)案管工作機制,，促進公平正義,，有效防止各類執(zhí)法不作為、慢作為,、亂作為行為,。建設企業(yè)“聯(lián)絡群”“服務站”，積極回應企業(yè)訴求,，構建親切清廉的政商關系。深入分析涉企犯罪手段特點,，梳理企業(yè)經(jīng)營管理隱患,，及時進行風險提示，2024年以來,，共出具“兩書一單”風險提示函和建議書 83份,。組織開展進社區(qū),、進園區(qū)、進學校法制宣講,、以案說法,、專家點評活動81場次，召開警企懇談會9場次,，提升了廣大群眾和企業(yè)自我防范能力和意識,。

四、聚焦“數(shù)據(jù)”賦能實戰(zhàn),，切實提升新質(zhì)戰(zhàn)斗力,。牢固樹立“信息化應用，數(shù)據(jù)化實戰(zhàn)”理念,，積極構建與“專業(yè)+機制+大數(shù)據(jù)”相適應的新型警務運行模式,，著力提升公安經(jīng)偵新質(zhì)戰(zhàn)斗力。模型工具列裝取得突破,，市局經(jīng)偵支隊申報的團伙網(wǎng)絡聚類分析模型,，經(jīng)公安部經(jīng)偵局審核通過，成為全省唯一被部局列裝上線,、向全國公安機關開放應用的模型工具,。基礎情報工作顯著提升,，模型研發(fā),、數(shù)據(jù)采集、成果轉(zhuǎn)化應用,、情報產(chǎn)品,、“兩書一單”、宣傳防范等六項工作一并推進,，成為全省唯一全部破零的市州,。“金析為證”工作穩(wěn)步推進,，多方位培養(yǎng)數(shù)據(jù)分析研判人才,，全市取得初級資金分析師資格認證5人、中級資金分析師資格認證3人,，通過率位居全省前列,，并在省廳總隊組織的兩次比武活動中取得了較好成績?！耙谎由烊诤稀背晒υ圏c,，經(jīng)偵技術手段延伸至市局執(zhí)法辦案管理中心，完善出臺了資金查控,、分析研判,、執(zhí)法監(jiān)督,、異地辦案、小件涉案財物保管等工作規(guī)范,，并在實踐中取得了初步成效,，得到省廳經(jīng)偵總隊的肯定，專業(yè)隊伍建設明顯進步,。

五,、聚焦“機制”聯(lián)動牽引，積極構建協(xié)同共治格局,。依托打擊防范經(jīng)濟犯罪聯(lián)席會議機制,，按照“提前介入，減少犯罪,，密切配合,，協(xié)同共治”的原則，完善公安與稅務,、金融監(jiān)管,、人行、市場監(jiān)管等部門的協(xié)作機制,，加強情報信息互通互享,，聯(lián)手打擊經(jīng)濟領域違法犯罪，全力整治行業(yè)秩序,，堵塞監(jiān)管漏洞,。“警銀”協(xié)作方面,，服務深度融合,、信息高度聚合、執(zhí)法適度聯(lián)合,，在打擊金融犯罪,，助力高風險機構不良資產(chǎn)清收處置工作取得了顯著成績?！熬悺眳f(xié)作方面,，始終保持與稅務部門協(xié)同聯(lián)動，強化“行刑銜接”,，嚴打偷稅漏稅,、虛開發(fā)票騙稅等突出犯罪，全力守護國家的“錢袋子”,。

2025年,，全市公安經(jīng)偵部門要錨定“爭創(chuàng)西部一流”和“邁入全省第一梯隊”目標，圍繞省廳“一統(tǒng)三體系、四強兩保障”工作思路,，堅持“精工致遠”導向，以“四提工程”為牽引,，深入開展“隴劍”系列行動,，主動防范化解經(jīng)濟金融風險，嚴厲打擊各類經(jīng)濟犯罪,，嚴格規(guī)范涉企案件辦理,，不斷優(yōu)化營商環(huán)境，切實提升宣傳防范質(zhì)效,，堅決維護經(jīng)濟金融安全,、市場經(jīng)濟秩序和人民群眾合法權益，為護航革命老區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展貢獻公安力量,。

慶陽市公安局經(jīng)濟犯罪偵查支隊支隊長方興盛發(fā)布

慶陽市五大典型經(jīng)濟犯罪案例

一,、西峰區(qū)趙某等人非法吸收公眾存款案

2024年4月，慶陽市公安局西峰分局成功破獲趙某,、李某某,、折某某非法吸收公眾存款案。經(jīng)查：犯罪嫌疑人趙某,、李某某,、折某某通過網(wǎng)絡聊天軟件結識了上線李某、喬某某,、閻某某,，誘騙投資人通過手機下載APP高息吸收公眾存款。共吸收慶陽籍87人資金22353825元,，后因平臺關閉,，給群眾造成損失18895621元。

二,、鎮(zhèn)原劉某某合同詐騙案

2024年1月,，鎮(zhèn)原縣公安局成功破獲劉某某合同詐騙案。經(jīng)查：2012年4月至2013年11月,，劉某某在鎮(zhèn)原縣平泉鎮(zhèn)注冊空殼公司,，成立鎮(zhèn)原縣鑫盛養(yǎng)殖場，簽訂虛假合同,，以工程土方承包為名,，騙取他人繳納的100萬元保證金，用于日常開支,。受害人多次索要拒不償還,。

三、華池縣崔某某挪用資金案

2023年9月19日,，華池縣公安局成功偵破崔某某挪用資金案,，挽回經(jīng)濟損失20萬元,。經(jīng)查：犯罪嫌疑人崔某某在某某金融機構工作期間，利用職務之便,，誘騙他人為其存款60.3萬元,，并挪作他用。

四,、正寧縣李某某職務侵占案

2022年8月31日,，正寧縣公安局成功偵破一起職務侵占案，挽回經(jīng)濟損失207余萬元,。經(jīng)查：2015年,，正寧縣某某廢舊物資回收有限公司爭取到企業(yè)擴建項目資金300余萬元，以出讓企業(yè)股權向他人融資180萬元,。項目建成驗收后,，該企業(yè)法人李某某利用職務之便領取207.44萬元，占為己有,，拒不交回,，給公司及他人造成重大損失。

五,、寧縣李某某合同詐騙案

2023年8月,，寧縣公安局成功偵破李某某合同詐騙案，挽損33萬元,。經(jīng)查：犯罪嫌疑人李某某自2020年以來,，在北京注冊成立雙海天際有限公司，為擴大經(jīng)營范圍,，又成立雙海集團公司,，并在全國各地成立子公司，授權他人在12個省,、市,、區(qū)虛假實施雙海工程項目并收取保證金。2021年11月份以來,，犯罪嫌疑人李某某,、孫某某、海某某在甘肅涇川縣,、寧縣面向全國發(fā)包虛假的雙海項目工程,，簽訂合同工程量價值50余億元，騙取工程入圍費400余萬元,。

記者問答

甘肅法治報記者提問

記者：2025年我市公安機關打擊防范經(jīng)濟犯罪的工作重點是什么,？

市公安局經(jīng)濟犯罪偵查支隊支隊長 方興盛

方興盛：

2025年全市公安機關打擊和防范經(jīng)濟犯罪工作的重點是構建“專業(yè)+機制+大數(shù)據(jù)”新型警務模式，嚴厲打擊突出經(jīng)濟犯罪，嚴密防范化解金融風險,，全力維護市場經(jīng)濟秩序和人民群眾合法權益,重點做好以下六方面工作：

一是深化“云端”打擊,。強化集群戰(zhàn)役、數(shù)據(jù)協(xié)同打擊牽引,，統(tǒng)籌反洗錢,、金融、涉稅,、涉眾、商貿(mào)等重點領域,，梳理在偵大要案件線索,，最大限度地打鏈條、摧網(wǎng)絡,、凈生態(tài),。集中攻堅重大疑難案件，更加注重追贓換損,，最大限度挽回群眾損失,。

二是開展“隴劍”行動。持續(xù)推進“隴劍1.2.3.4號”專項行動,，依法嚴厲打擊侵犯國家和群眾利益的突出經(jīng)濟犯罪,，從嚴打擊騙取貸款、貸款詐騙等金融犯罪,，依法懲處網(wǎng)絡傳銷,、非法集資等涉眾犯罪，精準打擊暴力虛開,、騙取留抵退稅等涉稅犯罪,，持續(xù)打擊侵犯民營企業(yè)權益的合同詐騙、職務侵占,、挪用資金等涉企犯罪,，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為，有效維護市場經(jīng)濟秩序,。

三是持續(xù)化解金融風險,。服務全市經(jīng)濟社會發(fā)展大局，協(xié)助高風險機構清收處置不良貸款,，嚴打金融犯罪,。繼續(xù)用好“兩書一單”機制，用好公安經(jīng)偵提示函,、公安經(jīng)偵建議函和風險預警提示單,，協(xié)同金融監(jiān)管部門及時堵塞漏洞。配合做好重點領域風險防范化解工作，嚴守底線,，嚴防發(fā)生各類金融風險,。

四是推進“金析為證”工作。推進“金析為證”鑒定機構及人才隊伍建設,，力爭年底前建成市級情報導偵聯(lián)勤中心,，全力推進“金析為證”工作向其他警種和執(zhí)法辦案中心延伸，面向全警開展資金分析專業(yè)培訓,，做好資格認證工作,，全力提升公安經(jīng)偵新質(zhì)戰(zhàn)斗力。

五是規(guī)范涉企執(zhí)法行為,。嚴格依法辦案,，開展好規(guī)范涉企執(zhí)法專項行動，做好跨省異地執(zhí)法,，避免趨利性執(zhí)法,。推進執(zhí)法大數(shù)據(jù)智能化應用，實時掌握縣區(qū)工作動態(tài),，針對性開展專項督導,，切實提升全市公安經(jīng)偵執(zhí)法質(zhì)效。

六是打造過硬公安經(jīng)偵隊伍,。推進黨紀學習教育常態(tài)化,，嚴格落實中央八項規(guī)定及其實施細則，堅持政治建警,、從嚴治警,。積極參加全國、全省“論道”“論劍”經(jīng)偵比武活動,，實現(xiàn)素質(zhì)強警,，科技興警。

掌中慶陽記者現(xiàn)場提問

記者：社會人員利用多種手段非法吸收公眾存款,，老百姓該如何防范,，守好自己的錢袋子？

慶陽金融監(jiān)管分局環(huán)縣支局副局長 劉艷

劉艷：

非法吸收公眾存款的常見手段包括：裝點公司門面營造實力假象,、編造投資項目打消群眾疑慮,、混淆投資概念常人無法判斷、承諾高額回報編造致富神話,。

防范非法吸收公眾存款的主要方法包括“五看三思等一夜”等策略,。

“五看”：看融資合法性，確保融資活動是否取得企業(yè)營業(yè)執(zhí)照和相關金融牌照或經(jīng)金融管理部門批準,；看宣傳內(nèi)容,，警惕宣傳中是否有“無風險,、高收益、穩(wěn)賺不賠”等表述,；看經(jīng)營模式,，考察項目是否有實體項目支持，資金去向是否明確,，利潤來源是否合理,；看參與集資主體，注意集資活動是否主要面向老年人等特定群體,；看憑證憑據(jù),，銀行存款是否在柜臺由銀行業(yè)務人員辦理，是否出具銀行專用定期（活期）存單,，是否加蓋銀行機構專用印章,。

“三思”：思自己是否真正了解該產(chǎn)品及市場行情；思產(chǎn)品是否符合市場規(guī)律,；思自身經(jīng)濟實力是否具備抗風險能力。

“等一夜”：遇到相關投資集資類宣傳時,，避免頭腦發(fā)熱,，先征求家人和朋友的意見，拖延一晚再決定,。不要盲目相信造勢宣傳,、熟人、專家推薦,，不要被高利誘惑,，沖動決定盲目投資。

通過了解這些手段和防范策略,，可以有效避免陷入非法吸收公眾存款的陷阱,，有效保護個人財產(chǎn)安全。

省廣播電視總臺記者現(xiàn)場提問

記者：近年來,，各類經(jīng)濟犯罪活動花樣繁多,，洗錢手法也復雜多變，請問目前慶陽市洗錢上游犯罪的主要類型和洗錢手法特點都有哪些,？下一步,，市人行對于推進打擊洗錢違法犯罪還有哪些具體安排和舉措？

中國人民銀行慶陽分行反洗錢科科長 王小兵

王小兵：

慶陽市稅務局采取“聯(lián)動+聯(lián)合”的工作方式,，堅決打擊各類偷逃騙稅違法行為,，有力規(guī)范了稅收經(jīng)濟秩序。一方面,，強化多稅種聯(lián)動治理,。建立稽查與稅費種征管部門“查管互動”機制,，綜合研判成品油銷售、農(nóng)產(chǎn)品收購等重點行業(yè)涉稅風險,，凝聚執(zhí)法合力,，提升監(jiān)管效能。2024年以來,，共核查疑點數(shù)據(jù)2.6萬條,，立案稽查200多件，挽回稅款損失上億元,。另一方面,，強化多部門聯(lián)合打擊。持續(xù)深化慶陽市八部門聯(lián)合打擊涉稅違法犯罪工作成效,，積極構建從行政執(zhí)法到刑事司法的全鏈條,、一體化打擊涉稅違法犯罪工作格局。2024年至今,，公安,、檢察院等部門就向稅務移交問題線索30起，挽回稅款356萬元,。稅務向公安部門移送虛開案件10件,，涉案發(fā)票金額超過1500萬元，2名犯罪分子被判處有期徒刑,。

慶陽融媒記者現(xiàn)場提問

記者：慶陽市稅務局一年來打擊涉稅經(jīng)濟犯罪等方面取得了那些成績,？

市稅務局黨委委員 總會計師 龐武

龐武：

從我市已宣判的洗錢案件及人民銀行接收的重點可疑交易報告來看，我市洗錢犯罪的上游犯罪類型以貪污賄賂犯罪,、毒品犯罪,、破壞金融管理秩序犯罪為主。2022年以來,，我市以刑法191條洗錢罪宣判的6起案件中,，4起案件上游為貪污賄賂犯罪，2起案件上游為毒品犯罪,，人民銀行接收的重點可疑交易線索主要涉及非法吸收公眾存款,、騙取貸款等破壞金融管理秩序犯罪。從洗錢手法及特點來看,，隨著上游經(jīng)濟類犯罪明顯上升,，催生了大量“服務型”洗錢活動，掩飾,、隱瞞犯罪所得及收益的洗錢活動持續(xù)活躍,。一方面，披上“真實交易”外衣的洗錢活動更加隱蔽,。當前,，洗錢犯罪正向非金融領域滲透,，房地產(chǎn)、黃金和藝術品交易,、空殼公司等已成為洗錢犯罪活動新的載體,，洗錢行為隱藏在貌似真實的交易背后，極大增加了反洗錢工作難度,。另一方面,，洗錢手法復雜性增強，洗錢犯罪呈現(xiàn)專業(yè)化,、網(wǎng)絡化,、去中心化特征。地下錢莊與虛擬貨幣,、網(wǎng)絡游戲幣,、“跑分”平臺、非法黃金交易等洗錢手法交織演變,，傳統(tǒng)的反洗錢防范措施面臨嚴峻考驗,。反洗錢工作面對的突出威脅不再是孤立、偶發(fā)的洗錢活動,，而是團伙化運作,、網(wǎng)絡化分工的跨境有組織犯罪活動，犯罪分子對各種新技術和新支付工具高度敏感,，不斷試探和利用金融系統(tǒng)的各種漏洞實施洗錢犯罪活動，洗錢犯罪的監(jiān)測預警和查處難度明顯增大,。

2024年11月8日,，第十四屆全國人民代表大會常務委員會第十二次會議審議通過《中華人民共和國反洗錢法》，自2025年1月1日起施行,。反洗錢法是金融領域的一部重要法律,，此次修訂反洗錢法，全面貫徹落實深化改革的各項任務,，對反洗錢工作提出了更高的要求,。新《反洗錢法》的頒布實施，標志著我國反洗錢事業(yè)進入新的發(fā)展階段,，具有里程碑意義,。下一步，人民銀行慶陽市分行將會同全市打擊治理洗錢違法犯罪工作領導小組成員單位深入學習,，全面準確貫徹實施新《反洗錢法》,，并以新法頒布施行為契機，持續(xù)增強成員單位打擊洗錢犯罪工作合力,，不斷健全洗錢風險防控體系,，切實提升打擊洗錢犯罪專業(yè)水平,，穩(wěn)妥有序做好受益所有人信息備案工作和實質(zhì)性推動貴金屬和寶石從業(yè)機構反洗錢監(jiān)管工作，進一步擴大洗錢犯罪打擊成果,。